34 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu!
Nevşehir merkezli 34 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 100 şüpheli yakalandı. Şebekenin, bir eğlence mekanı üzerinden vatandaşların banka hesaplarını topladığı, suç gelirlerini kripto para borsaları ve kuyumcular aracılığıyla akladığı belirlendi. Soruşturmada 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken, yaklaşık 1 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik Nevşehir merkezli 34 ilde gerçekleştirilen operasyonun ayrıntılarını açıkladı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 7 aylık çalışma sonucunda, geniş çaplı operasyon düzenlendi.
EĞLENCE MEKANINI HESAP TOPLAMA MERKEZİ OLARAK KULLANMIŞLAR
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan bir eğlence mekanı üzerinden vatandaşlarla bağlantı kurduğu belirlendi. Şebekenin, komisyon karşılığında vatandaşların banka hesap bilgilerini topladığı ve bu hesapları yasa dışı bahis gelirlerinin aktarılmasında kullandığı tespit edildi.
6 KUYUMCU DA PARA TRAFİĞİNDE YER ALDI
Yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin kripto para borsaları ve kuyumcular üzerinden aklandığı ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde 6 kuyumcunun da para trafiğinde rol aldığı belirlendi.
BANKA HESAPLARINDA 20 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
Mali incelemelerde şüphelilere ve kurdukları şirketlere ait banka hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
Nevşehir merkezli 34 ilde toplam 181 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 100 şüpheli yakalanırken, 7 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
1 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında 26 şüpheliye ait 23 araç, 30 taşınmaz ile yaklaşık 1 milyar lira değerindeki suç geliri ve mal varlığına el konuldu.
Operasyonlarda ayrıca 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.
Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.