“Kara Para” için sonuçlar

GÜNDEM

Dilan ve Engin Polat Hakim Karşısına Çıktı: Şirketlerin İadesini Talep Ederken Mahkeme Kararını Verdi

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Dava, Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Polat çiftinin iade talebine ilişkin verdiği ara kararda, şirketlere ait tedbirlerin kaldırılması taleplerini reddetti ve gizli tanık Mertim’in dinlenmesine karar verdi.

19.12.2024 1.109

GÜNDEM

Tosuncuk'tan Şok İtiraf: 'Çiftlikbank Mağdurlarının Paralarıyla Lüks Hayat Sürdüler'

Çiftlikbank davasının baş sanığı Mehmet Aydın, cezaevinden mahkemeye yazdığı itiraf mektubunda firari sanık Ayhan Çalışkan’ın mağdurların paralarını yurt dışında lüks bir yaşam sürmek için nasıl kullandığını detaylarıyla anlattı. Paravan şirketler ve kara para aklama faaliyetlerini ifşa eden Aydın, mağdurlara olan borcunu ödemeye başladığını belirtti.

12.11.2024 435

EKONOMİ

Kripto Paraya Sıkı Denetim Geliyor: İşlem Vergisi ve Şeffaflık Ön Planda

Türkiye'de kripto para piyasasının yasal düzenlemelerle kontrol altına alınması için çalışmalar son aşamaya geldi. Hazırlanan taslağa göre, kripto varlıkların belli bir sınırı geçen kazançlarından işlem vergisi alınacak. Ayrıca düzenleme ile kripto para ile kara para aklama faaliyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Önümüzdeki dönemde Meclis'e sunulması beklenen düzenlemenin, seçim sonrasına denk gelmesi planlanıyor.

24.02.2024 1.227

SİYASET

CHP Milletvekili Ali Öztunç'tan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Soru Önergesi

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yöneltilmek üzere suç örgütleri ile ilgili önemli sorular içeren bir önerge hazırladı. Öztunç, Türkiye'nin uluslararası suç örgütlerinin merkezi haline gelmesi ve bu örgütlerin ülkede hızla çoğalmasının sebeplerini sorguladı. Ayrıca, son beş yılda yakalanan uluslararası suç örgütü liderleri, yöneticileri ve üyeleri hakkında detaylı bilgi talep etti.

08.01.2024 850

ASAYİŞ

Nihal ve Bahar Candan Tutuklandı: Kara Para Aklama İddiasıyla Gözaltına Alındılar!

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan, kara para aklama iddialarıyla ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra yapılan sorguların ardından tutuklandılar. Bahar Candan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı "Bir sabah hesabıma 12 milyon aktarıldı" mesajıyla ilgili olarak espri olduğunu savunduğu ancak bu durumun soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

17.11.2023 1.302

GÜNDEM

İlk İtiraf Soruşturmada Ortaya Çıktı: Dilan ve Engin Polat'a Yönelik 66 Sayfalık Soru

Medikal ve güzellik merkezi gibi görünen paravan şirketler aracılığıyla kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla gözaltına alınan Engin-Dilan Polat çiftine yönelik soruşturmada ilk itiraf geldi. Çiftin, akraba ve yakınlarının üzerine kurdukları paravan şirketlerle 4.5 milyar lira tutarında yasa dışı bahis ve kumar paralarını akladığı iddia ediliyor.

04.11.2023 823

GÜNDEM

MASAK, Dilan Polat ve Eşi Engin Polat'ı Yakın Takibe Aldı: 'Milyonlarca Liralık Şaibeli İşlem'

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla ilgili detaylı bir rapor hazırladı. Rapor, Polat çiftinin şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği iddialarına yer verdi. MASAK, şüpheli işlemlerin 200 milyon liradan fazlasına ulaştığını belirtirken, elde edilen hasılatın lüks araç ve gayrimenkul alımında kullanıldığını tespit etti. Polat ve ailesinin şirketlerinin suç gelirlerini akladığı iddiası da raporda yer aldı.

11.10.2023 1.013